标签: 洗钱
美国中餐馆千万美元洗钱案,华人一家子涉案,钱藏在冻肉中
两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻,引起联邦探员的关注,随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查,牵出一桩涉嫌千万美元的洗钱案。
FBI通缉!2华男“恋爱诈骗”老年妇女,洗钱$200万
近日,美国联邦调查局(FBI)正式对两名中国公民发出通缉令。据了解,这两名中国公民涉嫌在南加实施“恋爱诈骗”,致使多名老年妇女不幸上当,损失惨重。并且还操纵地下钱庄,为其中国“客户”洗钱。