FBI通緝!2華男「戀愛詐騙」老年婦女,洗錢$200萬
近日,美國聯邦調查局(FBI)正式對兩名中國公民發出通緝令。據了解,這兩名中國公民涉嫌在南加實施「戀愛詐騙」,致使多名老年婦女不幸上當,損失慘重。並且還操縱地下錢莊,為其中國「客戶」洗錢。
近日,美國聯邦調查局(FBI)正式對兩名中國公民發出通緝令。據了解,這兩名中國公民涉嫌在南加實施「戀愛詐騙」,致使多名老年婦女不幸上當,損失慘重。並且還操縱地下錢莊,為其中國「客戶」洗錢。
猶他州一名中國籍男子涉嫌濫用職權,暗中向在華供應商收取超過200萬元回扣,並以贓款購置多處物業和多輛汽車,被聯邦司法部門控以9項罪名,一旦罪成的話,刑期可能長達數十年。
年僅24歲的華裔男子鄭勝文(SHENG-WEN CHENG,音譯)被控多項欺詐罪,包括針對美國的重大欺詐、電匯欺詐和銀行欺詐,以及在提供給金融機構的文件中偽造公司員工工資單簽名的嚴重身分盜用行為。