美國銀行出事!華人美金換支票!華裔男子每月賺一百萬!
上周,2500萬美元國際洗錢案的一名華裔頭目張*華在波士頓認罪。他的集團還利用殺豬盤的手法,騙取超過200人約1,800萬美元。這起案件揭示了一個龐大的國際犯罪網路的內幕,涉及洗錢、護照欺詐、身份盜...
上周,2500萬美元國際洗錢案的一名華裔頭目張*華在波士頓認罪。他的集團還利用殺豬盤的手法,騙取超過200人約1,800萬美元。這起案件揭示了一個龐大的國際犯罪網路的內幕,涉及洗錢、護照欺詐、身份盜...
內華達州一名華裔女子廖海燕(Haiyan Liao)日前涉嫌通過欺詐手段,協助中國移民獲得訪美簽證以中飽私囊,面臨簽證欺詐、洗錢等指控。
繼紐約法拉盛某成人日間護理中心一名女僱員上月7日涉嫌白卡欺詐被捕後,還有兩名在藥房工作的華人女子也因涉嫌參與醫療保健計劃欺詐回扣,於12月8日雙雙被捕。
年僅24歲的華裔男子鄭勝文(SHENG-WEN CHENG,音譯)被控多項欺詐罪,包括針對美國的重大欺詐、電匯欺詐和銀行欺詐,以及在提供給金融機構的文件中偽造公司員工工資單簽名的嚴重身分盜用行為。